证券代码：300693     证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-062

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                深圳市盛弘电气股份有限公司

      关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限

                          的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）于2023

      年5月29日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会 议，审

      议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。公司

      在不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管

      理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币闲置自有资金进行现金 管理。

      为了方便统一管理，上述20,000万闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通

      过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

        根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规

      范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。

      现就相关事项公告如下：

        一、原使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况

      次会议审议通过了《《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，

      公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下 ， 拟 使 用

      自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

      募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该事项自股东大会通过后 12 个月内

      有效。

        二、前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

                关   产 品 类 认购金             预期年化 资 金 来

受托方    产品名称                   起息日   到期日              备注

                联   型     额（万             收益率  源

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               关         元）

               系

兴业银行股              一般性                                         闲置自

      大额存单     无       2000     2022/6/1   2023/5/25   3.45%         已收回

份有限公司              存款                                          有资金

兴业银行股              一般性                                         闲置自

      大额存单     无         5000   2022/6/7   2023/5/25   3.45%         已收回

份有限公司              存款                                          有资金

中国民生银                                      ,自起息日

                   一般性                                         闲置自

行股份有限 大额存单     无         3000   2022/7/1   30 天之后      3.40%         未赎回

                   存款                                          有资金

公司                                         可以随时

                                           赎回

                                           ，自起息

兴业银行股              一般性                                         闲置自

               无         5000   2022/9/6   日 7 天之      3.35%         未赎回

份有限公司 大额存单         存款                                          有资金

                                           后可以随

                                           时赎回

兴业银行股              结构性                     2022/12/3           闲置自

      结构性存款    无         2000   2022/9/8               2.70%         已收回

份有限公司              存款                      0                   有资金

      三、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的情况

      盛弘股份于2023年5月29日召开第三届董事会第十九次会议及第三届 监事会

    第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期

    限的议案》。公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲

    置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币 （含）

    闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金

    的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使

    用。

      四、本次投资情况

      为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利 用部分

    闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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  公司拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加

不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，

上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月，

在上述额度内，资金可滚动使用。

  闲置自有资金拟购买期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产

品及其他金融机构的保本型产品。自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行

或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，

不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

  在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并

签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市

公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化

适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资

风险，公司拟定如下风险控制措施：

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险。

专业机构进行审计。

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

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产品的购买以及损益情况。

  六、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用部分闲

置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公

司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  七、相关审核、批准程序及专项意见

  （一）董事会意见

  公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进

行现金管理额度与期限的议案》。在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理

的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管

理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会

审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

  （二）监事会意见

  公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进

行现金管理额度与期限的议案》，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金

管理额度与期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最

大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意本次公司调整使用闲置自有资金进

行现金管理额度与期限的事项。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议

案》进行了认真审核，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与

期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市

公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，该事项是在不影响公司正

常经营的情况下进行，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，能为公司

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及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此独立董事

同意将此事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

  九、备查文件

                          深圳市盛弘电气股份有限公司

                                   董事会

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